连云港破获公安部2015年1号督办传销大案,

• 更新时间：2015-05-12　浏览量：402次
• 虚拟货币发展会员超3.6万名马来西亚籍传销头目被抓获
  江南时报讯(记者童金德通讯员李奇张林军)日前，连云港警方经过长达半年的缜密侦查、跨国追踪、严密布控，成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人陈某(化名)，破获公安部经侦局2015年1号督办的连云港“10?10”特大网络传销案，刑事拘留传销组织高层领导人员10名，冻结涉案资金2600余万元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。
  去年9月，连云港市公安局经侦支队通过工作，获悉境外传销组织优趣集团以投资虚拟货币“U币”为名，让网友购买“U币”加入会员，并引诱其广泛拉拢发展会员的方式，进行传销犯罪活动。经过初步调查，经侦支队发现在较短的时间内，该组织已在连云港市发展会员数百人。
  专案组经过4个月的缜密侦查，查明该案涉及全国31个省(市、自治区)、拥有会员3.6万余名，涉案金额达5亿余元。鉴于案情重大，该案经逐级上报，于今年1月份被公安部经侦局列为2015年1号部督案件。今年1月10日，在全面掌握该传销犯罪组织网络及主要犯罪嫌疑人情况后，连云港警方调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组，连夜赴广州、深圳、郑州、保定等地，同步开展抓捕收网工作。1月14日，获悉该传销组织国内主要犯罪嫌疑人闫某入境深圳的消息后，专案指挥部统一下达抓捕指令，11个抓捕组于当日下午2时统一开展抓捕收网行动，当场抓获闫某等10名传销组织高层人员，冻结45个涉案资金账户共计2600余万元。
  由于该传销组织主要组织者马来西亚人陈某一直潜逃境外，专案民警又马不停蹄赶赴各地，对其国内联系人、曾经驻足停留的场所展开调查。最终，经过连续数月的侦控调查，专案组全面摸清了陈某的活动情况，并对其采取网上追逃、边控等措施。今年4月23日，得知陈某更换了护照号码准备蒙混过关，再次由深圳入境时，专案民警早早来到深圳宝安机场，全面进行布控，在边防部门的配合下，一举将入境的陈某抓获归案。4月27日，公安部经侦局将陈某确认为“猎狐2015”行动战果，这也标志着连云港警方首战告捷，全面打响了“猎狐2015”行动第一枪。